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2016广西合同诈骗罪案件大数据分析报告
  发布时间:2017-03-05 22:33 浏览次数:12098 

2016广西合同诈骗罪案件大数据分析报告

万益刑事团队

合同诈骗罪是经济犯罪中的常见罪名,由于发生在签订、履行合同过程中,往往与正常的合同纠纷难以区分,司法实践中罪与非罪争议较大。不仅如此,在量刑上,由于司法解释仅仅规定了数额较大的认定标准(也就是立案标准),而对于直接影响被告人量刑的数额巨大数额特别巨大却没有规定,司法实践中一直依靠法官的自由裁量权,结果就导致各地法院的认定标准大相径庭。为深入研究2016年度广西范围内合同诈骗罪案件的审理和判决情况,广西万益律师事务所刑事团队通过中国裁判文书网采集了广西各级法院在201611日至20161231日期间公布的全部合同诈骗罪案件裁判文书,逐一阅读后,分类筛选出48份裁判文书,简明分析,编写了本报告。

由于我们只能以当前全部可查询到的裁判文书为统计样本,鉴于可能部分判决书还未上网,故本次报告的统计数据将会和实际情况存在一定偏差,相关分析结果仅供参考。

一、广西各地市合同诈骗罪案件数量南宁最多、百色次之

在广西全部的14个地市中,每个地市都有合同诈骗罪案件,其中南宁市数量最多,达14件,约占样本案例总数的29.17%;百色市次之,约占16.67%,这两个城市的案件总量约占广西2016年合同诈骗罪案件的46%

图一、广西各地市案件数量对比

二、被害人所在行业——租赁和商务服务业的被害人最多

从事什么工作的人最容易被合同诈骗?我们按照国家统计局公布的《国民经济行业分类》(gb/t4754-2011)确定的20个行业大类标准,通过检索被害人所在行业,发现租赁和商务服务业是合同诈骗犯罪的重灾区,该行业的从业人员被合同诈骗的案例占被分析样本案例的40%;其次是农、林、牧、渔业,约占23%;第三位是建筑业,约占12%

图二、被害人所在的行业

三、被告人的职业身份——无业人员最多

按照《中华人民共和国职业分类大典》确定的8个职业大类标准,通过检索52个自然人被告人的职业,发现不便分类的其他人员(判决书多描述为无业)人数最多,约占全部被分析样本(不含单位被告人)的48.1%;其次是商业、服务人员,约占26.9%;第三是农、林、牧、渔、水利业生产人员,约占19.2%

图三、被告人的职业情况

四、被告人的犯罪行为方式

我国《刑法》第二百二十四条列举了合同诈骗罪的五种犯罪行为方式。根据分析统计,在全部的样本案例中,以其他方法骗取对方当事人财物的行为方式占比最大,约占33%,其次是收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的,均约占23%;第三是以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的,约占17%没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的方式最少,约占4%

图四、被告人的犯罪行为方式

五、犯罪数额的认定标准与裁判结果

1.各地市犯罪数额的认定标准无规律可循,三个数额标准之间互有交叉

我国《刑法》第二百二十四条规定了合同诈骗罪的三个量刑幅度,分别对应的诈骗数额为数额较大数额巨大数额特别巨大。由于目前只有数额较大有明确的起点标准,导致司法实践中对于数额巨大数额特别巨大的认定完全依赖法官的自由裁量权。从样本裁判文书来看,广西区内合同诈骗罪的数额较大的范围2-40万;数额巨大的范围是10-165万人民币;数额特别巨大的范围75万人民币以上,三个数额标准互相交叉重叠,各地市之间差异很大。例如,诈骗数额达到人民币10万元时,在崇左市会被认定为数额巨大;而同样的数额在南宁、百色、梧州、防城港、贵港等市,则会被认定为数额较大。梧州有一个判决认定诈骗数额40万人民币为数额较大,这样的数额,在南宁、桂林、钦州、崇左、百色、贺州等市则会被认定为数额巨大。在钦州,犯罪数额达到75万元人民币便被定为数额特别巨大,而在南宁和北海,犯罪数额达到150万元人民币还被认定为数额巨大

图五、犯罪数额标准的自由裁量范围

2.裁判结果分析——罪名不成立的比例较高

图六、裁判结果的类别与比例

从统计结果来看,在全部52个自然人被告人中,有6人被适用缓刑,约占11.5%。合同诈骗罪虽然是公诉案件,但根据《刑事诉讼法》的规定,在检察机关决定不起诉之后,被害人有自诉的权利。从样本案例来看,此类自诉的合同诈骗罪案件共有3件,且全部被法院驳回起诉,不予受理,被驳回率达100%。样本案例中还有1例是检察机关在起诉后因证据不足撤回起诉的。虽然没有宣告被告人无罪的判例,但在检察机关起诉两个罪名的情况下,合同诈骗罪的罪名被法院判决不能成立,从罪名的角度,也可以说是一种无罪判决。经过统计,进入审判程序,但最终没有被法院认定为合同诈骗罪的被告人(含3个单位被告人)共有6(包括检察机关撤诉、自诉被驳回、判决合同诈骗罪名不成立),占全部55个被告人(含3个单位被告人)的10.9%

六、二审审理结果

在样本案例中,进入二审的有1011人,全部是被告人以量刑过重为由上诉所启动,检察院没有抗诉。进入二审的案件中,维持原判的有7人,约占全部二审案件被告人的64%;撤诉的3人,占27%;改判较轻刑罚1人,约占9%

图七、二审审理结果

七、取保候审情况

全部样本案例的52个自然人被告人中,有3名被告人被取保候审,取保候审率为5.8%。其中有一名被告人在取保候审期间脱逃,到案后被变更强制措施为逮捕。被告人被取保候审的案件普遍具有犯罪数额小,且被告人有自首、退赔、获得被害人谅解等减轻、从轻量刑情节。

图八、取保候审比例

八、被告人聘请律师情况——超过六成的被告人聘请了辩护律师

52名自然人被告人中,有34人聘请了辩护律师,占比达65.4%;其中还有6名被告人聘请了2名律师。

图九、被告人聘请律师情况

九、辩护律师常见辩点及法院采纳情况

从统计数字来看,辩护律师无罪辩护的观点主要是认为案件属于民事违约、债务纠纷、不当得利,以及没有非法占有目的;而罪轻辩护的观点主要是如实供述、积极退赃、自首、被害人谅解。从法院的采纳结果看,在辩护律师提出无罪辩护的15个被告人中,有2人被采纳,采纳率约为13%,远超2015年全国法院刑事案件0.08%的无罪判决率(根据《2016最高人民法院工作报告》得出);而如实供述、退赃、被害人谅解采纳率更高,其中积极退赃和被害人谅解的采纳率均达到了100%;如实供述,认罪态度好的采纳率也达到了92%

图十、辩护律师提出的常见辩点及法院对辩护律师常见辩点的采纳情况

结束语

限于样本案例的数量,本文的大数据分析难免有局限性。但管中窥豹,略见一斑,我们依然可以通过本报告发现广西的合同诈骗罪案件特点,比如案发行业高度集中、犯罪数额标准不统一、律师辩护率高、罪名不成立的比率高等。合同诈骗罪案件属于典型的刑民交叉类案件,法律关系相对复杂,司法认定难度较大;再加上犯罪数额的认定标准完全依赖于法官的自由裁量权,客观上给了辩护律师更大的辩护空间,这应该是该罪名律师辩护率高的重要原因之一。

本报告由万益刑事团队组织,周化冰策划并统稿,闫宏伟撰写,零阳川、韦俏妮、邓文景、江舟、周华荣、蓝承哲、王琼参与。

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